Encabezado de página
DOI: https://doi.org/10.15332/iust.v0i8.909

Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)

Eduardo A. Fabián Caparrós

Resumen - 438 | PDF - 230

Texto completo:

PDF

Resumen

El presente texto centra su análisis en el blanqueo imprudente de capitales en las iniciativas supranacionales a partir de tres ejes temáticos, el primero referente a las estructuras del tipo imprudente de blanqueo en el Código Penal español, en este punto se plantea la problemática del delito imprudente, el conocimiento del origen de los bienes y la intención de ocultar los bienes a los responsables. En segundo lugar, el autor explica la responsabilidad sobre el deber del cuidado exigible de los bienes. Finalmente, se aborda en un tercer eje la definición del sujeto activo del delito a partir del blanqueo imprudente como delito especial y como delito común. El trabajo advierte la poca incorporación del delito culposo de blanqueo al ordenamiento español, en instrumentos internacionales y en otros ordenamientos.

Abstract
The present paper focus its analysis on the imprudent money laundering and the supranational initiatives about it, from three thematic perspectives. The first one refers to the structures of money laundering crime in the Spanish Criminal Code, in this part it is explained the problem about money laundering crime, the knowledge of the origin of the capitals and the intention to hide the goods from the responsible. In second place, the author explains the responsability about the demandable duty of care after the goods. Finally, on the third place the definition of the active subject of the crime is approached from the perspective of money laundering as a special crime and ordinary crime. This paper reminds the lack of incorporation of norms about negligent money laundering crime in Spain, international instruments and other regulations.


Palabras clave

Blanqueo imprudente de capitales; delito imprudente; bienes; responsabilidad; delito especial; delito común; Money laundering; reckless; reckless crime; property; liability; crime; crime particularly common

Referencias


Abel Souto, Miguel: El blanqueo de dinero en la normativa internacional. Especial referencia a los aspectos penales, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1999.

Aránguez Sánchez, Carlos: El delito de blanqueo de capitales, Marcial Pons, Madrid, 2000.

Bajo Fernández, Miguel – BACIGALUPO SAGESSE, Silvina (eds.): Política criminal y blanqueo de capitales, Marcial Pons, Madrid, 2009.

Blanco Cordero, Isidoro: Responsabilidad penal de los empleados de banca por el blanqueo de capitales, Comares, Granada.

Cobo Del Rosal, Manuel - Zabala López-Gómez, Carlos: Blanqueo de capitales. Abogados, procuradores y notarios, inversores, bancarios y empresarios. (Repercusión en las leyes españolas de las nuevas directivas de la Comunidad Europea), CESEJ, Madrid, 2005.

Consejo General Del Poder Judicial: Anteproyecto del Código Penal 1992 e Informe y votos agregados del Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1992.

Decisión Marco del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito (DOCE No. L 182, de 5 de julio de 2001).

Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación de terrorismo (DOUE No. L 309, de 25 de noviembre de 2005).

Calderón Cerezo, Ángel – Saavedra Ruiz, Juan (coords.): Delitos contra el orden socioeconómico, La Ley, Madrid, 2008.

Fabián Caparrós, Eduardo A.: El delito de blanqueo de capitales, Colex, Madrid, 1998.

Gómez Iniesta, Diego J.: El delito de blanqueo de capitales en el Derecho español, Cedecs, Barcelona, 1996.

Rubio Lara, Pedro Ángel: Parte especial del Derecho penal económico español. (Una aproximación al estado de la cuestión en la Doctrina y Jurisprudencia españolas), Dykinson, Madrid, 2006.

Heller, Hermann: Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 1985.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE No. 281, de 24 de noviembre, pp. 33987 y ss.).

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE No.283, de 26 de noviembre, pp. 41842 y ss.).

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE No.152, de 23 de junio, pp. 54811 y ss.).

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE No. 103, de 29 de abril, pp. 37458 y ss.).

Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de tráfico de drogas (BOE No. 308, de 24 de diciembre de 1992, pp. 43861 y ss.).

López Garrido, Diego-GARCÍA ARÁN, Mercedes: El Código Penal de 1995 y la voluntad del legislador, Tirant lo Blanch, Valencia.

Lombardero Expósito, Luis Manuel: Blanqueo de capitales. Prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria, Bosch, Barcelona, 2009.

Palma Herrera, José Manuel: Los delitos de blanqueo de capitales, EDERSA, Madrid, 2000.

Pérez Manzano, Mercedes: “El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, Cuadernos de Derecho Judicial, vol. I (1995).

Quintero Olivares, Gonzalo: “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, No. 12 (2010).

Queralt Jiménez, Joan J.: “La reforma penal y procesal en materia de tráfico de drogas”, Actualidad Jurídica Aranzadi, No. 96.

Ragués I Vallès, Ramón: La ignorancia deliberada en Derecho penal, Atelier, Barcelona, 2008. passim.

SSTS 28/2010, de 28 de enero; 483/2007, de 4 de junio.

SSTS 1257/2009, de 2 de diciembre; 1025/2009, de 22 de octubre; ATS 790/2009, de 16 de abril; 960/2008, de 26 de diciembre; 1034/2005, de 14 de septiembre

Vidales Rodríguez, Caty: Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código Penal de 1995, Tirant lo Blanch, Valencia.


Resumen - 438 | PDF - 230

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
Imagen