Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)
Resumen
El presente texto centra su análisis en el blanqueo imprudente de capitales en las iniciativas supranacionales a partir de tres ejes temáticos, el primero referente a las estructuras del tipo imprudente de blanqueo en el Código Penal español, en este punto se plantea la problemática del delito imprudente, el conocimiento del origen de los bienes y la intención de ocultar los bienes a los responsables. En segundo lugar, el autor explica la responsabilidad sobre el deber del cuidado exigible de los bienes. Finalmente, se aborda en un tercer eje la definición del sujeto activo del delito a partir del blanqueo imprudente como delito especial y como delito común. El trabajo advierte la poca incorporación del delito culposo de blanqueo al ordenamiento español, en instrumentos internacionales y en otros ordenamientos.
Abstract
The present paper focus its analysis on the imprudent money laundering and the supranational initiatives about it, from three thematic perspectives. The first one refers to the structures of money laundering crime in the Spanish Criminal Code, in this part it is explained the problem about money laundering crime, the knowledge of the origin of the capitals and the intention to hide the goods from the responsible. In second place, the author explains the responsability about the demandable duty of care after the goods. Finally, on the third place the definition of the active subject of the crime is approached from the perspective of money laundering as a special crime and ordinary crime. This paper reminds the lack of incorporation of norms about negligent money laundering crime in Spain, international instruments and other regulations.
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