Lavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia

  • Mauricio de la Torre Lascano Universidad Central del Ecuador
Palabras clave: Corrupción, criminalización, lavado de activos, prevención, políticas públicas

Resumen

Este trabajo tiene como principal finalidad el análisis de los sistemas para abordar el problema social que genera en los sistemas democráticos el delito de lavado de activos y la corrupción, ya que debilitan las estructuras del Estado. Este estudio inicia con el análisis de doctrina internacional y estudios académicos realizados, tomando en consideración la disyuntiva en adoptar el sistema represivo o preventivo, analizándolos individualmente para identificar cuál sería el más conveniente para fortalecer la democracia en las naciones, considerando que la relación existente entre las medidas de orden preventivo y represivo es inmanente y este flagelo no concluye con la mera represión punitiva, incrementando las penas y sanciones, pero tampoco con un sistema permisivo o laxo. Llegando a determinar como una opción válida la adopción del sistema preventivo en torno a un delito que cada vez se innova con nuevas estratagemas, por lo que se requiere estudios constantes debido a esa especificidad de características particulares que requieren ser analizadas permanentemente.

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Biografía del autor/a

Mauricio de la Torre Lascano, Universidad Central del Ecuador

Doctor (Ph.D.) por la Universidad de Salamanca (becario), Programa Estado de Derecho y Gobernanza Global. Magíster en Gerencia Empresarial MBA, por la Escuela Politécnica Nacional, Diploma Superior en Docencia Universitaria y Auditor por la Universidad Central del Ecuador. Docente titular e investigador en dicha universidad. Becario del gobierno francés para el Ciclo Internacional sobre Administración Pública (CISAP) “Fighting Corruption”, Escuela Nacional de Administración (ENA), Francia.

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Publicado
2020-06-19
Cómo citar
de la Torre Lascano, M. (2020). Lavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia. IUSTITIA, (16), 9-30. https://doi.org/https://doi.org/10.15332/iust.v0i16.2397
Sección
Investigación